焦作万方:关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
时间:2019-08-14 17:53 来源:转载 作者:网络
本文摘要:焦作万方:关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告

焦作万方:关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告

时间:2019年07月08日 20:10:46 中财网


证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-049

焦作万方铝业股份有限公司

关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“本公司”)于2019年7
月8日召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于增加公司经营范围及修订
的议案》。根据《上市公司章程指引》(2019年4月)等相关规定并结合公司
业务发展需要及实际经营情况,董事会同意增加公司的经营范围并对《公司章程》的
部分条款进行修订。具体情况如下:

修订前

修订后

第13条 经河南省工商行政管理局核
准,公司经营范围是:铝冶炼及加工,
铝制品、金属材料销售;普通货物运输;
企业经营本企业或本企业成员企业自
产产品及相关技术的出口业务;经营本
企业或本企业成员企业生产、科研所需
要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
零配件等商品及相关技术的进口业务;
承办中外合资经营、合作生产及开展
“三来一补”业务;在境外期货市场从
事套期保值业务(凭境外期货业务许可
证经营);按照电力业务许可证载明的
范围从事电力业务。


第13条 经河南省工商行政管理局核准,公
司经营范围是:铝冶炼及加工,铝制品、金属
材料销售;金属及非金属制品销售;普通货物
运输;企业经营本企业或本企业成员企业自产
产品及相关技术的出口业务;经营本企业或本
企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技
术的进口业务;承办中外合资经营、合作生产
及开展“三来一补”业务;在境外期货市场从
事套期保值业务(凭境外期货业务许可证经
营);按照电力业务许可证载明的范围从事电
力业务;销售矿产品、建材及化工产品(不含
易燃易爆等危险化学品);销售针纺织品、日
用品、钢铁、铝矾土。





第40条 股东大会是公司的权力机
构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计
划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本做
出决议;

(八)对发行公司债券做出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式做出决议;

(十)修改本章程;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务
所做出决议;

(十二)审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总
资产30%的事项;

本购买、出售的重大资产不含购买原材
料、燃料和动力,以及出售产品、商品
等与日常经营相关的资产,但资产置换
中涉及购买、出售此类资产的仍包含在

第40条 股东大会是公司的权力机构,依法
行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本做出决
议;

(八)对发行公司债券做出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式做出决议;

(十)修改本章程;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所做出
决议;

(十二)审议公司在一年内购买、出售重大资
产超过公司最近一期经审计总资产30%的事
项;

本购买、出售的重大资产不含购买原材料、燃
料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营
相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此
类资产的仍包含在内;

该交易的实施程序按照证监会或交易所相关
规定执行;




内;

该交易的实施程序按照证监会或交易
所相关规定执行;

(十三)审议单笔担保额超过最近一期
经审计净资产10%的担保;

(十四)审议批准变更募集资金用途事
项;

(十五)审议股权激励计划或员工持股
计划;

(十六)对公司因本章程第23条第
(一)项、第(二)项规定的情形收购
本公司股份作出决议;

(十七)审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。


上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。


(十三)审议本章程第218条规定的担保事
项;

(十四)审议批准变更募集资金用途事项;

(十五)审议股权激励计划或员工持股计划;

(十六)对公司因本章程第23条第(一)项、
第(二)项规定的情形收购本公司股份作出决
议;

(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。


上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。


第78条 下列事项由股东大会以特别
决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资
产金额超过公司最近一期经审计总资
产30%的事项;

(五)股权激励计划或员工持股计划;

(六) 对公司因本章程第23条第(一)

第78条 下列事项由股东大会以特别决议通
过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产金额
超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;

(五)股权激励计划或员工持股计划;

(六) 对公司因本章程第23条第(一)项、
第(二)项规定的情形收购本公司股份作出决




项、第(二)项规定的情形收购本公司
股份作出决议;

(七)法律、行政法规或本章程规定的,
以及股东大会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通
过的其他事项。


议;

(七)公司的对外担保总额,达到或超过最近
一期经审计总资产的30%以后提供的任何担
保;

(八)法律、行政法规或本章程规定的,以及
股东大会以普通决议认定会对公司产生重大
影响的、需要以特别决议通过的其他事项。


第139条 董事会召开临时董事会会
议以电子邮件、电话或传真方式通知;
通知时限为会议召开前两个工作日。


第139条 董事会召开临时董事会会议以电
子邮件、电话或传真方式通知;通知时限为会
议召开前三个自然日。


第218条 公司对外担保应符合以下
条件:

(一)不得对股东、实际控制人及其关
联方及本公司持股50%以下的其他关
联方提供担保。


(二)本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额不得达到或超过最近一期
经审计净资产的50%;

(三)公司的对外担保总额不得达到或
超过最近一期经审计总资产的30%;

(四)不得为资产负债率超过70%的担
保对象提供的担保;

(五)公司对外担保应要求对方提供反
担保或互保,且反担保的提供方应当具
有实际承担能力。


第218条 公司发生的对外担保事项,应当经
董事会审议后及时对外披露。


符合下列情形之一的,还应当在董事会审议通
过后提交股东大会审议:

(一)单笔担保额超过本公司最近一期经审计
净资产10%的担保;

(二)本公司及本公司控股子公司的对外担保
总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提
供的担保;

(四)公司的对外担保总额,达到或超过最近
一期经审计总资产的30%以后提供的任何担
保;

(五)对股东、实际控制人及其关联人提供的
担保;

(六)证监会或交易所规定的其他担保情形。


第219条 公司对外提供担保,应履行

第219条 公司对外提供担保,应履行如下程




如下程序:

(一)公司对外担保,必须取得董事会
全体成员三分之二以上签署同意。


(二)董事会审议对外担保事项时,与
该担保事项有利害关系的董事应当回
避表决。


(三)公司董事会在决定为他人提供担
保前,应当掌握债务人的资信状况,对
该担保事项的利益和风险进行充分分
析,并在董事会有关公告中详尽披露。


序:

(一)公司对外担保,必须取得董事会全体成
员三分之二以上签署同意。


(二)上述第218条第(四)款规定,在提交
股东大会审议时,应当经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。


(三)董事会审议对外担保事项时,与该担保
事项有利害关系的董事应当回避表决。


(四)公司董事会在决定为他人提供担保前,
应当掌握债务人的资信状况,对该担保事项的
利益和风险进行充分分析,并在董事会有关公
告中详尽披露。




除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,上述议案尚需提交公司
2019年第二次临时股东大会审议。


上述增加后的经营范围及《公司章程》中有关经营范围条款的最终表述以工商部
门核准登记为准,公司将在正式完成工商变更登记后在公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网()上披露。


特此公告。






焦作万方铝业股份有限公司董事会

2019年7月9日


  中财网

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